丹东警方抓获犯罪嫌疑人18名 涉案金额达300余万元
“热心网友”主动告知发财“秘籍”——在某博彩网站的后台下注可以获得巨大的收益。天上还能掉馅饼？被害人刚开始也是不信的，但架不住对方一再诱惑，于是投入了少量钱进行试水，却没想到获得了非常高的收益。这下子被害人真的上套了——前前后后投入了120多万元，在这之后，却再没见过“回头钱”。
近日，丹东市公安局振兴分局“0215”特大电信网络诈骗专案组侦破一起特大跨境杀猪盘类电信诈骗案，抓获犯罪嫌疑人18名，涉案金额达300余万。
“我被人骗了！一百多万全没了！”2019年，丹东振兴公安分局接到李某报警称，自己被微信好友诈骗120余万元。据了解，李某于2018年底在某社交软件上添加了一个名叫王某的人为好友。
聊天过程中，王某开始有意无意向李某透露，自己叔叔组建了一个团队，通过技术手段破译了一家博彩网站的后台，可以提前知晓开奖结果并从中获利。经王某多次诱惑，李某按照王某的要求下载注册了一个彩票平台，并在王某的指导下开始投资下注。最开始李某并没有完全相信王某这种天上掉馅饼的描述，第一次只充值投注了4000元，在王某的操作下盈利3000余元并成功提现。尝到了甜头的李某随即开始了第二次投注，这次王某告诉她如果单次投注金额过高，容易引起后台关注导致失败，所以李某按照王某的要求注册了三个小号，每个小号分别充值5万元。之后王某在即将开奖前半分钟指导李某投注，由于时间不足，李某只来得及完成其中一个账号的操作，盈利4.7万元。经此一役，李某开始对王某深信不疑。
见李某上钩，王某声称自己和叔叔要“干一票大的”，让李某一次充值了60余万，开始第三次投注。与前两次不同，这次的投注结果与开奖结果南辕北辙，充值本金全赔。王某告诉李某这次是因为团队操作失误才会出现这种情况，自己叔叔也输了不少钱，所以会再干一次翻盘盈利。李某听信了王某的说辞，充值50万元后开始了第四次投注。这次平台系统显示李某盈利50余万元。在王某的劝说下，李某将账户内显示的连本带利100余万元投注，账户显示奖金翻倍。但当李某想要提现时却发现网站以其账号异常为由将奖金冻结，需要提现要支付30%的手续费。李某此时终于察觉出不对，前前后后损失近120万元人民币的她来到公安局报警。
对案件进行初步调查梳理后，民警发现男子王某的微信所在地在境外，这很有可能是一起跨境杀猪盘类电信诈骗案件，涉案人数众多且金额巨大。鉴于案情重大复杂，为尽快侦破案件，尽最大可能为群众挽回经济损失，丹东市公安局、振兴分局党委高度重视，成立专案组，抽调精干警力对案件进行侦办。
专案组成员通过深入研判分析，以资金流、信息流、人员流为突破口迅速展开侦查，发现受害人李某在该平台充值的资金均流入了境外账户。而所谓的博彩平台内其实根本没有什么奖池，充值后只会在账面上显示一个数字，且可以由犯罪嫌疑人一手操控金额。李某第二笔投注中所谓的“盈利”也只是王某利用李某自己充值到两个账号的钱营造出的一种假象。随着案件调查的不断深入，一个隐藏在东南亚某国的电信网络诈骗团伙逐渐浮出了水面。
通过侦查发现，该犯罪团伙从国内招募人员带至境外，每10余人组成一个“小组”并进行逐级分工管理。由“业务员”在交友平台添加好友，按照统一培训的话术聊天，获取受害人好感、信任后，将目标引诱至该团伙操纵的博彩网站引导充值投注，以“杀猪盘”方式实施电信诈骗犯罪。如发现受害人有一定经济实力，可以进行多次大额投注，则会由同一小组的“组员”“组长”等人轮番上阵，利用同一身份尽可能多地榨取钱财。
2020年年初，民警在长期侦查后掌握了团伙中部分嫌疑人行踪，发现其中一部分人未返回境外。于是2月底，专案组兵分多路，在福建、江苏等地展开抓捕行动，一举抓获犯罪嫌疑人12名。3月底，专案组民警出击，赶赴海南省多地，抓获犯罪嫌疑人6名。
经审讯，犯罪嫌疑人对以杀猪盘方式实施电信诈骗，骗取受害人钱财的违法事实供认不讳。目前，该案到案的18名犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖侦办中。
